Южная Корея обязала иностранные криптовалютные биржи зарегистрироваться до 24 сентября
Поставщики услуг виртуальных активов должны регистрироваться в корейском отделе финансовой разведки.Фото: Ahn Young-joon/AP/TASS
Финансовый регулятор Южной Кореи – комиссия по финансовым услугам (FSC) – предупредила в специальном заявлении, что в соответствии с законом все поставщики услуг виртуальных активов (VASP), в том числе криптовалютные биржи, должны до 24 сентября зарегистрироваться в корейском отделе финансовой разведки (KFIU).
KFIU – подразделение комиссии, ответственное за борьбу с отмыванием денег, и биржи должны будут сообщать ему о подозрительной финансовой деятельности.
Ранее в Южной Корее были приняты поправки к закону об отчётности финансовых организаций, предусматривавшие прохождение регистрации в шестимесячный льготный период. Они вступили в силу 25 марта.
Для регистрации криптобиржи должны быть сертифицированы системой управления информационной безопасностью. Они должны гарантировать, что у их клиентов есть учётные записи с реальными именами, и убедиться, что их генеральный директор и члены правления не были осуждены. Закон также требует, чтобы биржи предоставляли доказательства адекватного уровня страхования вкладов для покрытия убытков от взломов.
Закон в равной степени применяется как к южнокорейским, так и к иностранным криптовалютным биржам. KFIU уже отправил уведомление 27 иностранным VASP.
Если они не могут зарегистрироваться в KFIU, они должны прекратить деловые операции, направленные на жителей Южной Кореи, с 25 сентября.
Если компании продолжат вести бизнес без регистрации, их руководители будут приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет или к максимальному штрафу в размере 50 млн вон (около 43,5 тыс. долларов).
Комиссия по финансовым услугам заявила, что KFIU будет уведомлять незарегистрированные иностранные криптовалютные биржи об их незаконной деятельности после крайнего срока 24 сентября и блокировать доступ к их веб-сайтам.
KFIU также будет выдвигать обвинения против незарегистрированных иностранных криптовалютных бирж в следственных органах и тесно сотрудничать с иностранными подразделениями финансовой разведки и международными судами по уголовным делам.
В январе 2018 года Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами, а также обязала криптовалютные биржи предоставлять банкам данные их клиентов и открывать на их имя счёта.
По словам экспертов, южнокорейские банки неохотно сотрудничают с криптовалютными биржами из-за риска финансовых преступлений. Вместо этого банки стремятся ограничить свою ответственность за криптовалюты, поскольку правительство ужесточает регулирование.
Нежелание банков сотрудничать с биржами криптовалюты означает, что все они, кроме нескольких южнокорейских криптовалютных бирж, могут быть вынуждены прекратить свою деятельность.
Сейчас на Южную Корею приходится 10 процентов мировых транзакций с криптовалютами. По оценкам правоохранительных органов страны, преступления, связанные с криптовалютой, с 2017 года привели к убыткам в 4,9 млрд долларов.