В Новосибирской области пресекли незаконный вывод валюты за рубеж

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы (ОПГ) по факту незаконного вывода валютных средств за рубеж, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По версии следствия, участники ОПГ в период с 2019 по 2020 год совершали незаконные операции и переводили иностранную валюту через подконтрольных им физических лиц. В один из новосибирских банков они предоставляли документы с недостоверной информацией об основаниях, целях и назначениях перевода.

За это время они совершили операции на сумму не менее 95 млн рублей. Деньги переводили в Германию, Китай, Таиланд, Японию, ОАЭ и другие страны.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.