В Москве сотрудники МВД задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Сотрудники МВД по Москве и УФСБ России по городу Москве и Подмосковью задержали семерых участников банды, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, нелегальный доход банды превысил 1 млрд рублей.
По предварительным данным следователей, «банкиры» незаконно открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием. Они заключали фиктивные договоры и выводили средства клиентов из РФ. За свои услуги подозреваемые брали не менее 15 процентов комиссии.
Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны через 200 созданных ими подконтрольных организаций.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам проживания задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор – 56-летняя жительница столицы», – уточнила Ирина Волк.
В ходе обысков оперативники обнаружили более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, жёсткие диски и электронные носители информации, более тысячи печатей различных организаций, документация, черновые записи и около 10 млн рублей.
Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Следователи продолжают выяснять обстоятельства и ищут возможных соучастников.
По итогам прошлого года Банк России выявил более 1,5 тысячи организаций с признаками незаконной финансовой деятельности. В результате в 2020 году по материалам ЦБ было возбуждено более 110 уголовных дел.