У Danske Bank конфискуют 2 миллиарда долларов после признания вины в «отмывании денег РФ»

Банк Дании признал, что участвовал в сговоре и виновен в мошенничестве, поскольку предоставлял услуги подозрительным клиентам, в том числе из России, в своём эстонском отделении, пишет Bloomberg со ссылкой на Минюст США. Банк согласился заплатить властям Соединённых Штатов за урегулирование претензий.

«Годами Danske Bank лгал и обманывал американские банки, намеренно игнорировал законы, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США», – заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

Схему была раскрыта, когда один из сотрудников Danske Bank сообщил, что банк «игнорировал признаки потенциально преступных операций» для перевода миллиардов долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том числе от российских клиентов.

Накануне США предъявили обвинения семи человекам в закупке техники в обход санкций для российской оборонной промышленности.