МВД перекрыло канал вывода денег из России

Сотрудники МВД обнаружили организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном выводе денег из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники, используя расчётные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. Они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», – следует из заявления.

По предварительном данным, за рубеж успели вывести несколько миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённые организованной группой в особо крупном размере»).

Сотрудники МВД провели более 20 обысков в офисах и квартирах фигурантов дела. Задержан предполагаемый руководитель преступной группы.