Экс-владельца банка «Европейский экспресс» осудили на девять лет за вывод из РФ более 40 млрд рублей
Тверской районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Ему также назначено ограничение свободы на год и штраф в 1 млн рублей.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество») и п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов»).
Суд установил, что с июня 2013 года по май 2014 года мужчина перевёл более 40 млрд рублей со счетов «Европейского экспресса» на счета нерезидента – КБ «Молдиндконбанк».
«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», – пояснили в Генпрокуратуре.
Кроме того, у Кузьмина конфисковали 235,5 тыс. рублей и 1,1 тыс. евро, ювелирные изделия, автомобили Mersedes-Benz S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land Cruiser 200, 2 мотоцикла Harley Davidson FXSTS Softail и Honda GL 1800.
В прокуратуре уточнили, что Кузьмин, как и двое ранее осуждённых по этому делу, заключил досудебное соглашение со следствием.
Тверской райсуд Москвы ранее приговорил к 10 годам лишения свободы топ-менеджера «Молдиндконбанка» Елену Платон, конфисковав у неё 497,5 тыс. долларов, а Пресненский райсуд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему теневому владельцу банка «Западный» и «Русского земельного банка» (РЗБ) Александру Григорьеву со штрафом в размере 1 млн рублей.
Кузьмин, Платон и Григорьев – фигуранты громкого дела о выводе из России более 500 млрд рублей (6,7 млрд долларов) международным преступным сообществом. МВД РФ завершило расследование дела в сентябре прошлого года. Кроме российских участников там были латвийские и европейские банки, а работало всё по «молдавской схеме». Молдаване помогли российским бизнесменам очистить краденые миллиарды, неплохо на этом заработали и попутно обокрали и свою страну. Многие называют схему крупнейшей в мире аферой по выводу денег за рубеж.