ЦБ отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка»
Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк “ККБ” (рег. № 1087, Астрахань). По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе Российской Федерации», – сказано в сообщении.
В ЦБ отмечают, что причиной отзыва лицензии стало нарушение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В частности, ККБ допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация фактически не осуществляла традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции, а также не проводила работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.
В деятельности банка регулятор усмотрел риски его вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
ККБ является участником системы страхования вкладов.
Ранее Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Премиум».