Правительство США конфисковало криптовалютные домены, использовавшиеся в масштабной афере, которая обошлась жертвам более чем в 10 млн долларов. Мошенничество, получившее название «разделка свиньи», вышло за пределы Восточной Азии и стало набирать обороты по всему миру.
«Разделка свиньи» основана на использовании привлекательных, но фальшивых онлайн-персонажей. Они завлекают людей в доверительные отношения, которые через какое-то время переходят в фазу зарабатывания денег. При этом мошенники долго кормят своих жертв финансовыми или романтическими обещаниями, что на сленге называется «откармливать свинью».
«Мошенники находят жертв в приложениях для знакомств, в социальных сетях или даже через случайные текстовые сообщения, маскирующиеся под неверный номер, – предупреждает министерство юстиции США. – Они завязывают отношения с жертвами и постепенно завоёвывают их доверие, в конечном итоге внедряя идею инвестиций в бизнес».
Чаще всего, как утверждают специалисты, методы аферистов, которых называют «обработчиками», основаны на информации из соцсетей.
Они включают в себя использование болевых точек жертв, а также поощрение их фантазий о лучшей жизни.
Вместо того чтобы просить крупную сумму денег вперёд, злоумышленники постепенно убеждают своих «клиентов» инвестировать. Они регулярно упоминают, что наслаждаются «более прекрасными» вещами в своей жизни благодаря наставнику, который раскрыл им эксклюзивный способ зарабатывания денег в интернете, спрашивают: «Разве вы не хотите иметь достаточно средств для своих детей?», уверяют человека, что он или она тоже может зарабатывать.
Некоторые даже дают своим жертвам немного денег, которые они называют «возвратом», чтобы убедить их вкладывать более крупные суммы. Завоевав доверие, обработчики вынуждают незадачливых граждан направлять всё больше и больше денег на фиктивные инвестиционные платформы.
Мошенники долго разрабатывают план, чтобы убедить свою жертву инвестировать.Фото: Parker Byrd/Unsplash
Однако, когда жертва пытается вывести свои средства, ей говорят, что необходимо заплатить комиссию, прежде чем деньги могут быть разблокированы. После этого мошенники просто исчезают с украденными средствами, вернуть которые практически невозможно.
По оценкам некоммерческой Глобальной организации по борьбе с мошенничеством (GASO), с момента её создания в середине 2021 года она столкнулась с почти 2 тысячами жертв такого рода мошенничества, а общая сумма финансового ущерба составила более 310 млн долларов. Как утверждает пресс-секретарь GASO Грейс Юэнь, эти цифры – лишь верхушка айсберга, поскольку многие пострадавшие не сообщают о произошедшем.
По оценкам ФБР, аферы с использованием социальной инженерии привели к тому, что только в 2021 году люди потеряли более 429 млн долларов.
Чаще всего такие мошенничества совершаются не одиночками. Они носят организованный характер и становятся не менее доходной разновидностью криминальной индустрии, чем торговля людьми или наркотиками.
Комплексы, где «работают» мошенники, находятся, по данным экспертов, в городах и особых экономических зонах Камбоджи, Мьянмы и Лаоса.
Они полностью автономны. На закрытой территории располагаются общежития, магазины и столовые. В некоторых зданиях могут быть парикмахерские, ночные клубы и караоке-залы, обслуживающие сотрудников. Каждый такой комплекс управляется хорошо отлаженными синдикатами. Часто они функционируют как законно существующие компании, у которых есть отделы маркетинга, бонусы, надбавки и рекламные акции.
Подобной деятельностью занимаются две категории людей. Кто-то делает это добровольно ради лёгких денег. Однако многие сами являются жертвами: их обманывают, предлагая хорошо оплачиваемую работу, а вместо этого вывозят за границу, продают и заставляют сотрудничать посредством угроз применения насилия или пыток.
По словам бывших сотрудников, освобождённых из такого комплекса, их принуждали к работе, лишая воды или еды, иногда избивали или применяли электрошокер. Некоторые говорят, что в их комплексах даже происходили убийства за отказ от сотрудничества.
Преступная схема предусматривает использование работников разных уровней.
В нижней её части находятся так называемые ведущие генераторы. Их задача заключается в том, чтобы каждый день контактировать со многими десятками новых людей. Как только такому генератору удаётся начать онлайн-беседу, потенциальная жертва передаётся следующему члену команды, чьей функцией является установление доверия.
После нескольких недель переписки, приглашения к инвестициям и внесения жертвой залога её передают так называемому доводчику, который убеждает несчастного отдавать всё больше и больше денег.
При этом власти стран, где существуют эти комплексы, прекрасно осведомлены об их деятельности. Правительство Камбоджи в конце сентября признало, что для работы в сфере онлайн-мошенничества в страну, предположительно, были проданы до 100 тысяч человек. Неправительственные организации пытаются бороться с синдикатами, особенно в случаях, когда с ними связываются семьи жертв торговли людьми. В частности, GASO с июля прошлого года помогла освободить 172 человека, похищенных преступными группировками.
Сотрудники таких комплексов рассказывают, что за отказ работать подвергались пыткам.Фото: Nicola Fioravanti/Unsplash
Однако, как утверждают эксперты, это капля в море по сравнению с темпами роста преступного бизнеса. «Власти Камбоджи не проводили расследования и не привлекали к уголовной ответственности каких-либо должностных лиц, упомянутых в большинстве заслуживающих доверия сообщений о соучастии в торговле людьми», – говорится в докладе правительства США о современном рабстве за 2022 год.
Между тем этот криминальный бизнес всё дальше распространяется за пределы Азии – в Соединённые Штаты и англоязычные страны Америки и Европы. Примерно две трети от общего числа жертв «разделки свиньи», по последним сведениям ФБР, составляют женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Около трети пострадавших имеют высшее образование. 41 процент познакомились с мошенником в Facebook, Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) или WhatsApp.
09 января 2021