Сегодня, в условиях борьбы с грязными деньгами и финансированием терроризма, данными финансовых разведок обмениваются более 170 стран мира. Однако всё чаще всплывают факты того, что многие из них неправомерно используют свои полномочия в сугубо политических целях.
Однажды в Канаде
В январе 2022 года сотни дальнобойщиков собрались у здания парламента в Оттаве, протестуя против обязательной вакцинации от COVID-19 и пандемических ограничений. Самопровозглашённый «Конвой свободы» разросся до нескольких тысяч участников, превратившись в многодневный митинг в центре канадской столицы.
Ситуация побудила премьер-министра Джастина Трюдо и его администрацию применить Закон о чрезвычайных ситуациях – это был первый случай его «активации» за 50 лет. Это не только предоставило властям дополнительные полномочия по подавлению протестов и аресту митингующих, но и позволило заморозить активы подозреваемых без постановления суда.
Согласно закону, краудфандинговые платформы и поставщики платёжных услуг, которые использовались для сбора средств по всему миру для «Конвоя свободы», должны были зарегистрироваться в канадском подразделении финансовой разведки (FINTRAC) и сообщать о любых крупных и подозрительных транзакциях. Объявляя о новых полномочиях в феврале 2022 года, министр финансов Канады Христя Фриланд сказала:
«Речь идёт о том, чтобы следить за деньгами».
Итог: в течение недели денежные потоки иссякли, а протесты прекратились. Но это не конец истории.
Протестующие дальнобойщики в центре Оттавы.Фото: Justin Tang/AP/TASS
В этом году федеральный судья Канады постановил, что использование правительством чрезвычайных полномочий в 2022 году было «необоснованным», «неоправданным» и неконституционным.
«Они использовали Закон о чрезвычайных ситуациях для решения проблемы правопорядка, которая не имела ничего общего с финансовыми преступлениями, – указывает научный сотрудник Центра по финансовым преступлениям и безопасности Королевского института объединённых оборонных исследований (RUSI) Стивен Реймер. – Это злоупотребление полномочиями, непредназначенными для данной ситуации».
Незаконное злоупотребление законодательством
Та же схема применялась в Нигерии во время борьбы правительства с протестами против Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), который «прославился» вымогательствами, запугиваниями и убийствами нигерийцев. После массовых демонстраций против произвола SARS в октябре 2020-го Центральный банк Нигерии заморозил счета 20 активистов, включая лидера движения Рину Одуалу. Они подозревались в «финансировании через свои банковские счета терроризма».
В том же году в Сербии разгорелся скандал: Подразделение финансовой разведки (ПФР) стало требовать от банков предоставления конфиденциальной информации о десятках организаций в рамках новых правил страны в отношении финансовых преступлений. На деле, что речь шла исключительно о счетах 50 НПО и СМИ, которые критиковали президента Александра Вучича. Действия сербского ПФР вызвали критику даже со стороны экспертов ООН.
Всего RUSI рассмотрел 126 случаев «авторитарного злоупотребления стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)», которые были выявлены в период с 2013 по 2023 год в 34 странах.
«Все эти случаи не имеют ничего общего с контролем незаконных финансовых потоков – в них власть использует законодательство против потенциальных противников. К ним относятся благотворительные организации, надзорные органы, правозащитные организации или журналисты», – утверждает Реймер.
Правовая серая зона основана на том, что в руководящих принципах FATF говорится, что страны должны бороться с отмыванием «доходов от преступной деятельности» и «финансированием терроризма». Но определять, что именно считается преступлением или актом терроризма, должны сами правительства.
Перегибы на местах
В мае 2023 года ПФР попал в очередной скандал, который нарекли «словенским Уотергейтом». Словенский телеканал N1 опубликовал расследование, в котором утверждалось, что финразведки Словении и Сербии обменивались информацией с целью повлиять на выборы, которые проходили в обеих странах в апреле 2022-го. N1 обвинил главу словенского ПФР Дамьяна Жугеля в злоупотреблении служебным положением – его ведомство якобы проверяло финансы политических оппонентов тогдашнего премьер-министра. В материале указано, что делалось это в контексте предвыборного соглашения между Александром Вучичем и бывшим премьер-министром Словении Янеком Яншей о сборе информации об их оппонентах через соответствующие ведомства по борьбе с отмыванием денег.
Словенские фигуранты расследования сейчас находятся под следствием, но вину отрицают.
Эксперты считают подобное сотрудничество финразведок ещё одной серьёзной проблемой: в международном праве нет оснований для обмена данными между ПФР. Такая информация часто «сливается» – так и произошло в случае со «словенским Уолтергейтом».
Последняя скандальная история произошла в Колумбии. Президент страны Густаво Петро публично, в эфире национального телевидения, зачитал конфиденциальный документ, полученный колумбийскими чиновниками от Egmont – неформальной сети подразделений финансовой разведки 177 стран. В нём говорилось, что в 2021 году правительство Колумбии, которое тогда возглавлял Иван Дуке, заплатило израильской компании 11 млн долларов наличными за приобретение шпионского ПО Pegasus. Петро заявил, что рассекретил конфиденциальную информацию не для борьбы с политическими противниками, а исключительно ради защиты интересов страны. В результате Egmont приостановила доступ Колумбии к своей глобальной платформе обмена информацией. Мера останется в силе, пока проводится расследование ситуации.
Несмотря на все эти скандальные прецеденты, в будущем финразведки намерены и дальше укреплять обмен данными – это один из четырёх основных пунктов развития группы Egmont на ближайшие годы. Видимо, перегибы на местах – дело житейское.
02 декабря 2024