Эффективность борьбы британских властей с отмыванием денег оказалась под сомнением. Несмотря на предпринимаемые Лондоном усилия по повышению прозрачности корпоративной сферы, на официальных ресурсах британского правительства появляются документы, которые больше подходят для сценария остросюжетного сериала, чем для государственных отчётов. Один из них касается деятельности международной криптовалютной сети с участием российских олигархов и дипломатов, голливудских и порнозвёзд, арабских шейхов и окружения главы КНДР. Идёт ли речь о шутке или элементе политической игры – большой вопрос.
Британская юрисдикция всегда отличалась простотой регистрации и ведения бизнеса. Это одна из немногих стран, где создать предприятие можно за сутки, а внести данные о нём в официальный реестр – дистанционно в течение нескольких минут. Такой подход привлекал международных инвесторов, но создавал определённые проблемы для государства, которому всё чаще приходилось бороться с ложными регистрационными данными.
Одним из этапов этой борьбы стало вступление в силу на территории страны в 2019 году Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и запуска в 2020 году реформы регистрационной палаты королевства.
«Регистрационная палата Великобритании (Companies House) будет реформирована с целью пресечения мошенничества и отмывания денег, а директора не будут назначаться до тех пор, пока их личность не будет проверена», – писали в 2020 году британские СМИ. В рамках реформы был определён ограниченный круг лиц, наделённых правом направлять в правительство Британии заявления о найденных в корпоративном реестре несоответствиях. В него в том числе вошли банки, риелторы, аудиторы и нотариусы.
Вопрос стал особо актуальным после обострения санкционного давления на Россию.
Основным источником информации для поиска активов российских олигархов и чиновников для Лондона стал собственный корпоративный реестр, часть данных которого оказалась далека от реальности.
Но и эти сведения могут послужить политическим целям и стать поводом для очередных рестрикций.
Яркий пример – сеть предприятий, созданных подданным Соединённого Королевства Лордом Крофтом (Lord Croft). В британских реестрах он также фигурирует как доктор Лорд Крофт (Dr. Lord Croft), Энтони Крофт (Anthony Croft), Энтони Эдвард Александр Крофт (Anthony Edward Alexander Croft) и под некоторыми другими именами. В разных сообщениях каждый раз приводится новый его статус. Чаще всего он указан как директор, адвокат или дипломат.
В британских медиа Крофт упоминается как предполагаемый представитель консульства КНДР в Хельсинки. Предполагаемый – потому что прямых доказательств его статуса и существования консульства в открытых источниках нет. Созданные в соцсетях страницы консульства не обновляются, у них нет подписчиков. А указанный на них адрес сайта недоступен.
Единственное активное упоминание консульства Северной Кореи есть в соцсети Foursquare. В качестве его единственного посетителя указан пользователь с ником Saimi ja Tony, на аватарке которого идентифицируется Крофт. Пользователь оставил следующий комментарий:
«Это частная резиденция в Корейской Народно-Демократической Республике, где можно получить визу. Консул говорит по-английски и по-фински...»
В январе 2018 года Лорд Крофт зарегистрировал в Лондоне компанию Metherine Cryptocurrencies LTD, указав в качестве вида деятельности «операции с ценными бумагами за свой счёт». Судя по внесённым в британский госреестр сведениям, фирма привлекала к работе штат финансовых аналитиков, крупные банки, известных дипломатов и государственных деятелей.
Например, с 3 по 7 февраля 2018 года секретарём компании был заместитель главы дипмиссии Великобритании в Хельсинки Ричард Шеклтон (Richard Shackleton). Целых 10 дней обязанности секретаря исполняло эстонское предприятие ETHLend OÜ. Затем их сменяли британская организация CoinFabrik, председатель Ассоциации профессионалов в области инвестиций в Непале Манодж Шахи (Manoj Shahi), отставной генерал армии Пакистана и биржевой брокер из Боливии.
Среди указанных в реестре британского правительства сотрудников компании есть и лица, связанные с Россией. В течение одного дня её секретарём числилось посольство РФ в Финляндии, а также российские дипломаты Валентина Соколова и Мария Семёнова.
Неожиданным выглядит также назначение секретарём Metherine Cryptocurrencies LTD гражданина России Юрия Ковальчука.
Имеет ли он отношение к крупному российскому бизнесмену, из официальных открытых записей узнать невозможно. Но имена других сотрудничавших с предприятием лиц вызывают ещё большее недоумение.
В 2018 году секретарями организации назначались наследный принц Фуджейры Хамад бин Мухаммад аш-Шарки, шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, а также действующий правитель Аджмана Хумайд ибн Рашид ан-Нуайми. Кроме того, в коммерческом реестре в качестве эксперта по иностранным делам Metherine Cryptocurrencies LTD указан гражданин Северной Кореи Мён Ким (Myong Kim). В открытых источниках он упоминается как главный переговорщик правительства Ким Чен Ына. Он же в январе 2019 года стал лицом, получившим значительный контроль над компанией.
Согласно британскому законодательству, это означает, что представитель КНДР стал владельцем не менее чем 25-процентной доли предприятия.
С одной стороны, список, включающий столь статусных лиц, может свидетельствовать о том, что предприятие занимается серьёзным бизнесом. Но вместе с ними в коммерческом реестре фигурируют сотрудники, ставящие этот вывод под сомнение. Среди последних – гражданка Словакии Лучианна Карел (Lucianna Karel), в течение одного дня занимавшая должность фармацевта. Интернет-поисковики показывают, что в Словакии есть лишь одна популярная девушка с таким именем и фамилией. Она порноактриса, прославившаяся роликами, где её партнёрами были герои-аптекари.
Сомнения в благонадёжности компании усиливаются при изучении аккаунта другого предприятия Лорда Крофта – Croft Company International LTD. Оно осуществляет «прочую деятельность по оказанию информационных услуг, не включённую в другие группы».
Помимо британских дипломатов, социологов и крупных финансовых корпораций, секретарём компании на протяжении 10 месяцев числилась студия голливудского актёра Леонардо ДиКаприо Appian Way.
В качестве адреса для отправки корреспонденции был указан адрес студии в Лос-Анджелесе.
Ещё на одном предприятии Лорда Крофта – Mining Consortium LTD – на протяжении четырёх месяцев секретарём была Эмилия Изабель Юфимия Роуз Кларк. Она известна как Мать драконов из сериала «Игра престолов».
«Октагон» опросил нескольких работающих в Лондоне бизнесменов российского происхождения. Они высказали ряд предположений. Первое – что информация о сотрудничестве неизвестного британского бизнесмена с ВИП-персонами международного масштаба не более чем шутка.
Также прозвучало мнение, что подобные записи могли быть внесены с согласия спецслужб Британии с целью вызвать нужную им реакцию интересующих их лиц и, возможно, получить основания для дальнейшего их преследования в рамках международных санкций.
При этом часть собеседников издания не исключают, что некоторые из названных контрагентов Крофта могут оказаться реальными. Люди со столь значимыми именами имеют отдельный штат, следящий за их упоминанием в официальных и других открытых источниках. Они давно могли бы обратиться к правительству Соединённого Королевства с просьбой удалить фейковые записи, но по какой-то причине не сделали этого.
03 марта 2022