В Петербурге задержали экс-совладельца сети магазинов Spar

В Санкт-Петербурге задержаны два топ-менеджера и бывший совладелец компании «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаев. Их подозревают в хищении 8 млрд рублей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в конце 2020 года.

За это время ФСБ провела более 30 обысков у других представителей сети Spar, а также проверила отчётные документы компании, пишет РБК.

Оказалось, что организация с 2015 по 2018 год предоставляла банку ложную информацию о доходах. Следователи пришли к выводу, что «ТД Интерторг» намеренно скрывала кредитные риски. Благодаря подложным документам, компания с 2018 по 2019 год смогла взять в кредит 8,65 млрд рублей.