В Москве задержали группу из пяти человек, которые обналичили 4,5 млрд рублей

В Москве полиция задержала группу из пяти человек, которые за полтора года обналичили с использованием счетов 25 фирм-однодневок 4,5 млрд рублей, сообщили в ГУ МВД России по столице.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2 процентов и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей», – сказано в сообщении.

Правоохранители провели 10 обысков и изъяли компьютерную технику, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Сумма вознаграждения, полученная аферистами за свои услуги, оценивается в 90 млн рублей. Столичный главк МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Подозреваемых отправили под домашний арест.