В Мордовии возбудили уголовное дело в отношении руководства банка

Следователи Мордовии возбудили уголовное дело против председателя правления «КС Банка» Владимира Грибанова. Его обвиняют в фальсификации финансовых документов учёта и отчётности организации.

«По версии следствия, с января 2019 по август 2021 года руководство банка в составе группы лиц по предварительному сговору вносили в отчётность, ежемесячно представляемую в Центральный банк Российской Федерации, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка», – сообщили в пресс-службе СКР.

Эти нарушения привели к отзыву лицензии у «КС Банка» и назначению временной администрации по управлению организацией. Следователи и оперативные сотрудники УФСБ провели обыски по различным адресам, в том числе в кредитной организации, и изъяли необходимую документацию.

«В настоящее время председатель правления банка задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – пояснили в ведомстве.

В ЦБ РФ отметили, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. К ней трижды применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Организация является участником системы страхования вкладов. Офисы банка находятся в Мордовии, Пензе и Самарской области.