Таможенники в Краснодаре выявили факт незаконного вывода за границу более 500 млн рублей

Сотрудники краснодарской таможни выявили факт незаконного вывода из России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Южного таможенного управления.

«В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что за счёт незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы, при этом товар на территорию РФ не был поставлен», – следует из сообщения.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»). По этой статье подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.