Суд Екатеринбурга вынес приговор членам организованной группы обнальщиков

Сегодня Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил к условному наказанию от 1 года до 3 лет членов организованной группы обнальщиков, которые помогали местным бизнесменам незаконно выводить деньги. Они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ).

На след группировки из шести человек в 2019 году вышли оперативники регионального ФСБ, расследованием уголовного дела занимались следователи областного полицейского главка. По версии следователей, в 2018 году житель Екатеринбурга Андрей Вяткин предложил своим знакомым Евгению Голованову, Марату Даулетову, Евгению Кулагину, Андрею Пивоварову и Елене Махнычевой заняться незаконной банковской деятельностью. Для этого группировка приобрела несколько подставных компаний, через которые проводила фиктивные сделки и выводила деньги на банковские счета физических лиц. Стандартная комиссия за сделки была в районе 4 процентов от суммы обналичивания.

Всего, по подсчётам следствия, группировка незаконно провела через свои счета более 12 млн рублей. По решению суда самый суровый срок в 3 года условного лишения свободы получили Андрей Вяткин и Евгений Голованов, Елена Махнычева осуждена на 1 год условного лишения свободы, остальные получили по 2 года условного лишения свободы.