Швейцария ослабляет традицию банковской тайны и ужесточает правила для борьбы c отмыванием денег

Швейцария предложила новые правила для борьбы с отмыванием денег по давлением и упрёками Вашингтона относительно слабого соблюдения санкций.

В последние годы Швейцарии приходится отступать от традиций, защищающих банковскую тайну, которые сделали её Меккой для богатых людей со всего мира. На страну обрушился шквал критики по поводу несоблюдения санкций. Особенно после начала российской спецоперации на Украине, когда на граждан и компании России был наложен не один пакет ограничений со стороны западных стран. Кроме того, Вашингтон не устраивает, что Швейцария не желает присоединяться к «целевой группе» по захвату российских активов, попавших под санкции.

Швейцария собирается принести в жертву свою традицию банковской тайны.Фото: Prateek Mahesh/Unsplash

План, объявленный правительством Швейцарии в среду, включает в себя создание федерального реестра, куда компании и прочие юрлица обязаны будут добавлять имена своих бенефициарных владельцев. Подразумевается, что это усложнит возможность сокрытия активов от полиции и налоговых органов. Реестр, однако, не будет общедоступным, уточняет Bloomberg.

При этом, как утверждают эксперты, вероятнее всего, данный план будет смягчён в ход длительных политических переговоров – многие швейцарские законодатели в прошлом неохотно вводили более жёсткие ограничения адвокатских привилегий, поскольку они сами являются юристами.

Но пока особенности предлагаемого законопроекта выглядят следующим образом:

• Введение федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут добавлять имена своих бенефициарных владельцев. Частный реестр будет управляться федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным департаментом финансов.
• Правила по борьбе с отмыванием денег будут применяться к консалтинговой деятельности, особенно – к юридическим консультациям.
• Меры по предотвращению «нарушения или обхода» санкций, предусмотренных законодательством об эмбарго.
• Порог для наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 тыс. швейцарских франков до 15 тыс.