Санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen Bank в связи с его бизнесом, связанным с Россией

Американский санкционный орган в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США с просьбой «прояснить платёжный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen Bank International, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной», пишет Reuters.

Управление запросило у банка подробную информацию о его бизнесе в России, Донбассе, Сирии и на Украине, в том числе об операциях некоторых конкретных клиентов.

В Raiffeisen Bank сообщили, что полностью сотрудничают с американской стороной, понимая, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Представитель банка заявил, что «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер».