Полиция нашла критерии для выявления финансовых пирамид без участия ЦБ

МВД РФ совместно с Банком России впервые разработало критерии для выявления незаконной финансовой деятельности, в частности, финансовых пирамид, без привлечения экспертов ЦБ РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инновационная методика заключается в исследовании деятельности экономических субъектов в соответствии с рядом критериев. Это позволяет квалифицировать нарушения в самых разных областях, в том числе в интернет-проектах, использующих криптовалюту, а также занимающихся незаконной инвестиционной деятельностью.

ЦБ РФ дал высокую оценку новой методике. Также в 2023 году МВД разработало четыре законопроекта, уточняющих статьи УК РФ и КоАП, связанные с подобными преступлениями.

Банк России за три квартала 2023 года обнаружил 2176 финансовых пирамид. За аналогичный период 2022 года было выявлено 1481 подобных структур.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ также начал лучше определять подозрительные банковские транзакции, связанные с криптовалютой. Их количество в прошлом году увеличилось наполовину.