Компания Льва Леваева оштрафована за контрабанду алмазов
Компанию LLD (Lev Leviev Diamonds) Льва Леваева оштрафовали за контрабанду алмазов на 243 млн долларов. LLD признала вину в контрабанде и отмывании денег рамках соглашения сторон, пишет The Jerusalem Post. Компании предстоит выплатить штраф в 7 млн долларов.
Компания LLD Льва Леваева (на фото) оштрафована за контрабанду алмазовФото: אבנר לבייב/CC BY-SA 3.0
Также бывший генеральный директор LLD Реувен Шмалов приговорён к полутора годам лишения свободы и штрафу 79,3 тыс. долларов. С семьи Леваева сняты все обвинения.
Выяснилось, что неогранённые алмазы контрабандой завозились в Израиль в телах курьеров, затем их доставляли в офисы LLD.