Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у банка «Кредит Экспресс» 190 млн рублей
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении и легализации более 190 млн рублей, принадлежавших ростовскому банку «Кредит Экспресс».
Обвиняемыми по делу проходят девять человек, в том числе гендиректор предприятия Алла Кабанова, её сын Константин Кабанов и акционеры банка Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко. Остальные фигуранты занимали должности бухгалтера, старшего экономиста и начальника кредитного отдела организации.
«Как полагает следствие, с 2013 года по 2018 год перечисленные лица оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка “Кредит Экспресс”, а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Кабанова, её сын, Бойко-Великий и Макаренко непосредственно получали денежные средства и распределяли их среди соучастников», – сообщили в Генпрокуратуре.
Для вывода наличных денег с расчётных счетов клиентов банка подозреваемые оформляли поддельные кассовые ордера. Общая сумма похищенных средств – 190 млн рублей. Часть денег мошенникам удалось легализовать.
«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере) и пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённые организованной группой, в особо крупном размере)», – сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Черёмушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении ещё двух фигурантов – бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой – направили в суд ранее. Они согласились сотрудничать со следствием в досудебном порядке.
Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Бойко-Великий был арестован вместе с другими фигурантами дела 20 июня 2019 года. За два года Мосгорсуд смягчил меру пресечения всем подозреваемым, переведя их из СИЗО под домашний арест.