Для выявления обхода санкций Минфин США предложил информаторам вознаграждение в виде 10–30 процентов штрафа
Для выявления компаний и лиц, пытающихся обходить американские санкции, Минфин США предложил «информаторам» вознаграждение в виде 10–30 процентов от суммы штрафа, который власти взимают с нарушителей ограничений.
После этого всего за три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получило более 100 сообщений от осведомителей, столько же заявок в агентство поступило за предыдущие два года, пишет Bloomberg.
В соответствии с законом, принятым 29 декабря, осведомители могут сообщать в FinCEN о нарушениях экономических санкций. Те, чья информация приведёт в итоге к финансовому возмещению, теперь будут получать выплаты.
Однако FinCEN не хватает сотрудников для обработки всей получаемой информации. При этом некоторые защитники информаторов говорят, что новый закон далёк от совершенства: подающие сведения не будут должным образом защищены от возмездия со стороны своих работодателей.
Как украсть ЗВР: слухи о пропаже российских резервов оказались преувеличенными
Россия занимает четвёртое место в мире по объёму золотовалютных резервов. По прошествии почти года с момента заморозки половины из них выяснилось, что большая часть пропала. К саммиту Евросоюза подготовлен документ, согласно которому местонахождение 86 процентов замороженных активов (258 млрд долларов из примерно 300 млрд) неизвестно. ЕС располагает данными лишь о заблокированных 36,4 млрд долларов. Кто же кого перехитрил?
Перейти к материалу