ЦБ РФ подал в суд на «КИВИ банк»

Центробанк РФ подал иск в Арбитражный суд Москвы в отношении «КИВИ банка». Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 14 марта. Истцом является Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, в роли ответчика выступает АО «КИВИ банк». Подробностей дела в документе не указано.

У «КИВИ банка» отозвали лицензию 21 февраля. Банк обвинили в нарушении «требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма».

29 февраля агентство по страхованию вкладов заявляло о начале страховых выплат вкладчикам банка. 1 марта Федеральная служба безопасности инициировала доследственную проверку «КИВИ Банка». 5 марта «КИВИ Банк» подал иск против своих владельцев – АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc.