Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

Полицейские в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, подозреваемые оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж, а также проведению других теневых банковских операций, взимая за это комиссию в размере 6,5 процента.

«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом платы за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась», – сказала Волк.

По предварительным данным, нелегальный оборот превысил 1 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил 65 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой). Проведены 19 обысков, изъяты печати, документация, компьютерная техника и другое. В настоящее время задержаны два человека, они находятся под домашним арестом.