Центробанк создал список нелегальных финансовых компаний РФ

Специалисты Банка России создали базу данных нелегальных компаний на финансовом рынке страны. В список вошли больше 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, которые регулятор подозревает в создании финансовых пирамид и нелегальном кредитовании.

Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, список состоит из компаний, которые были обнаружены с 2020 года. Все они собраны на сайте регулятора, по каждой из них указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. Базу обещают регулярно обновлять.

По словам руководителя департамента, в списке нелегальных компаний находятся такие, в отношении которых кого собрана необходимая доказательная база. Однако ЦБ готов к тому, что представители некоторых компаний будут обращаться к регулятору с требованием исключить их из списка.

«Будем рассматривать такие обращения», – заявил Валерий Лях.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов подчеркнул, что регулятор начал переговоры с поисковыми сетями по маркировке сайтов компаний из списка.

Отметим, что ЦБ выявляет и блокирует нелегальные финансовые компании с помощью собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

Регулятор рассчитывает, что создание открытого списка поможет потребителям избежать обманов и будет способствовать уходу нелегальных игроков с рынка.